Fenacoven nacional envía un mensaje contundente de voluntad gremial para combatir el lavado de activos en la actividad comercial

250

*La entidad gremial realizó un diplomado sobre el modelo de negocios responsables y seguros para la prevención tanto del Lavado de Activos y como de la Financiación del Terrorismo.

En el marco del Convenio entre la Universidad EAN y la Oficina de las Naciones Unidas UNODC y entre la Universidad EAN y la Federación que representa al gremio Compravendedor Fenacoven nacional, se realizó el Diplomado “En materia de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) a Fenacoven”, basado en el Modelo de Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El pasado jueves 28 de Julio en el acto de clausura, 35 delegados entre propietarios, representantes legales, gerentes de las principales cadenas de Compraventas con Pacto de Retroventa de diferentes ciudades del país, recibieron su certificado de formación que los privilegia, pero también tienen la gran responsabilidad de seguir implementado los conocimientos adquiridos a todos los afiliados a nivel nacional.

Al acto de clausura asistieron representantes de los entes de control como Carlos Camargo, delegado de la Superintendencia Financiera; William Castañeda, representante de la UIAF; Andrés Rodríguez, Asesor Temático en Prevención y Lucha contra el Terrorismo de la UNODC, quienes aplaudieron el gran esfuerzo y avance del gremio para posesionar la actividad comercial a la vanguardia del cumplimiento de las buenas prácticas comerciales para la prevención del lavado de activos.

El Modelo se constituye en el primer paso para el cumplimiento de la recomendación que hizo para Colombia el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según el cual los países deben asegurar que las Compraventas no sean utilizadas para el lavado de activos. La Directora Ejecutiva de Fenacoven, Zandra López explicó que, “la iniciativa Negocios Responsables y Seguros, liderado por la UNODC, lleva cinco años trabajando por mitigar los riesgos que afectan la actividad empresarial, sobre todo aquellos asociados a las actividades de negocios con metales preciosos como el oro y la plata y la comercialización de piedras preciosas”.

López recordó que, “estamos convencidos que el gremio Compravendedor reconoce la importancia de la autorregulación y la adopción formal de políticas antilavado y gracias a esta labor el programa ha logrado impulsar acciones de prevención en el conocimiento de la parte contractual como son los clientes y los proveedores, así como estrategias de sensibilización, para que empresarios y colaboradores  comprendan que es necesario reducir al máximo el riesgo y las consecuencias económicas y sociales del lavado de activos en el sector real”.

Desde Fenacoven nacional continuarán comprometidos en la elaboración y difusión de un documento de buenas prácticas gremiales y comerciales para todos los afiliados, como también realizar las capacitaciones sectoriales focalizadas de los resultados de la Autoevaluación Sectorial de Riesgos.